EL CONTEXTO
En México el riesgo ya no llega por una sola puerta.
FISCAL
Art. 5-A y 69-B CFF
Las operaciones sin razón de negocio o sin materialidad se recaracterizan. Operar con un EFOS contamina toda la cadena.
PENAL CORPORATIVO
Art. 421 CNPP
Las personas morales responden penalmente. Sin modelo de prevención acreditado no hay defensa de debido control.
LABORAL
REPSE y subcontratación
Un registro vencido convierte pagos legítimos en no deducibles y abre la puerta al delito fiscal calificado.
PLD · ADUANAS · DATOS
Riesgo transversal
LFPIORPI, comercio exterior y datos personales se cruzan en cada operación internacional.
LA METODOLOGÍA
Cuatro etapas. Un dictamen que resiste preguntas.
01
Auditoría integral
185 puntos de control sobre evidencia documental real, materia por materia, con responsable y fecha de corte.
02
Dictamen del despacho
Opinión profesional firmada, con folio, nivel de cumplimiento por materia y plan de remediación priorizado.
03
Portal de verificación
El resultado se publica en línea con sello embebible. Cualquier tercero comprueba el estatus con el folio.
04
Monitoreo continuo
Revisión de vigencias, cambios normativos y hallazgos abiertos durante los doce meses del dictamen.
ALCANCE
Una sola certificación. Veintiuna materias.
Del desorden regulatorio a un expediente ordenado y verificable. Cada nodo es una materia con sus propios puntos de control.
EL PORTAL
La prueba vive en línea, no en un cajón.
Cada empresa certificada recibe su propio portal público. Un cliente, un banco o una autoridad teclea el folio y obtiene el estatus en segundos — sin llamadas, sin correos, sin esperar a que alguien conteste.
CAPA 01 · Pública
Folio, empresa, nivel, vigencia y estatus. Sin registro.
Accesible para cualquier tercero
CAPA 02 · Restringida · NDA
Resultado por materia y alcance del dictamen.
Requiere acuerdo de confidencialidad
CAPA 03 · Privada
Evidencia, hallazgos y plan de remediación.
Solo para la empresa certificada
LA DIFERENCIA
Lo que un dictamen verificable cambia.
| Despacho tradicional | Certificadora ISO 37301 | Cumplimiento 360 | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Materia contratada, por proyecto | Sistema de gestión, no el fondo legal | 21 materias · 185 puntos de control |
| Entregable | Memoranda o dictamen parcial | Certificado de sistema de gestión | Dictamen del despacho con folio verificable |
| Verificación por terceros | No | Solo con auditor acreditado | Pública en línea, en segundos |
| Vigencia | Por encargo | 3 años (auditoría anual) | 12 meses con monitoreo continuo |
| Valor comercial | Interno, no presentable a terceros | Reconocido en mercados ISO | Argumento en licitaciones, crédito y contratos |
EL RESPALDO
Detrás de cada dictamen hay veinticinco años de despacho.
Años de trayectoria
Clientes atendidos
Materias auditadas
Puntos de control
Países con presencia
SDV Asesores de Negocios ha acompañado a más de 500 empresas en sus decisiones fiscales, laborales y de cumplimiento. La firma detrás de cada Cumplimiento Integral 360 tiene nombre, trayectoria y presencia verificable.
Conocer el despacho →
PRIMER PASO
Empecemos por saber dónde está su empresa.
Un diagnóstico inicial de 21 materias, sin costo y bajo confidencialidad. Le decimos qué está expuesto antes de que usted decida certificarse.
Ciudad de México
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