Pasamos nuestra primera auditoría de IMSS sin una sola observación. El expediente de Compliance 360 fue determinante.
SDV ASESORES DE NEGOCIOS · DESDE 1998
El cumplimiento que sí se puede verificar.
Certificamos a su empresa en 21 materias del derecho mexicano y publicamos el resultado en un portal que cualquiera puede consultar. Su cumplimiento deja de ser una carpeta y se convierte en un argumento comercial.
25+
Años
500+
Clientes
16
Países
185
Puntos de control
- Fiscal7 MAT · 68 PTS
- Penal6 MAT · 63 PTS
- Laboral8 MAT · 54 PTS
SAT · Art. 5-A CFF
Créditos fiscales, EFOS/EDOS y simulación de actos jurídicos.
EL CONTEXTO
En México el riesgo ya no llega por una sola puerta.
El SAT, el IMSS, la FGR y la STPS pueden iniciar procedimientos de forma simultánea. Una empresa sin expediente de cumplimiento no tiene defensa en ninguno de ellos.
FISCAL
Art. 5-A y 69-B CFF
Las operaciones sin razón de negocio o sin materialidad se recaracterizan. Operar con un EFOS contamina toda la cadena.
PENAL CORPORATIVO
Art. 421 CNPP
Las personas morales responden penalmente. Sin modelo de prevención acreditado no hay defensa de debido control.
LABORAL
REPSE y subcontratación
Un registro vencido convierte pagos legítimos en no deducibles y abre la puerta al delito fiscal calificado.
PLD · ADUANAS · DATOS
Riesgo transversal
LFPIORPI, comercio exterior y datos personales se cruzan en cada operación internacional.
EL RESPALDO
Detrás de cada dictamen hay veinticinco años de despacho.
25+
Años de trayectoria
500+
Clientes atendidos
21
Materias auditadas
185
Puntos de control
16
Países con presencia
"La credibilidad de un dictamen depende de quién lo firma — no del software que lo genera."— SDV Asesores de Negocios · 1998
SDV Asesores de Negocios ha acompañado a más de 500 empresas en sus decisiones fiscales, laborales y de cumplimiento. La firma detrás de cada Cumplimiento Integral 360 tiene nombre, trayectoria y presencia verificable.
Conocer el despacho →QUIÉNES LO HACEN
Un equipo especializado. No un despacho genérico.
Cada dictamen de Cumplimiento 360 es revisado por al menos dos especialistas con formación diferenciada — fiscal, legal, laboral y de control. Sin atajos.
PLD · LFPIORPI · Beneficiario Controlador
SV
Lic. Sandra Vázquez D.
Directora de Cumplimiento Corporativo
17 años en compliance
Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero. Auditora líder en el marco LFPIORPI y GAFI.
Art. 5-A CFF · EFOS · CFDI 4.0
LH
CPC Luis Herrera M.
Director Fiscal y Precios de Transferencia
22 años en materia fiscal
Contador Público Certificado. Especialista en razón de negocio, materialidad y Art. 69-B CFF.
Art. 421 CNPP · Debido Control · Defensa
AM
Lic. Andrés Morales R.
Abogado Penal Corporativo
14 años en litigio corporativo
Litigante especializado en responsabilidad penal de personas morales. Modelos de prevención de delitos.
REPSE · NOM-035 · IMSS · Subcontratación
CR
Lic. Carmen Reyes E.
Directora de Cumplimiento Laboral
19 años en derecho laboral
Experta en REPSE, registro patronal y gestión de riesgos de subcontratación ilegal.
SDV Asesores de Negocios · Ciudad de México · Desde 1998
25+ años · 500+ empresasLA METODOLOGÍA
Cuatro etapas. Un dictamen que resiste preguntas.
ETAPA 01
Auditoría integral
185 puntos de control sobre evidencia documental real, materia por materia, con responsable y fecha de corte.
ETAPA 02
Dictamen del despacho
Opinión profesional firmada, con folio, nivel de cumplimiento por materia y plan de remediación priorizado.
ETAPA 03
Portal de verificación
El resultado se publica en línea con sello embebible. Cualquier tercero comprueba el estatus con el folio.
ETAPA 04
Monitoreo continuo
Revisión de vigencias, cambios normativos y hallazgos abiertos durante los doce meses del dictamen.
FUNDAMENTO LEGAL
15 marcos normativos. Un solo dictamen.
Cumplimiento 360 audita su empresa contra el marco regulatorio mexicano completo — no solo los aspectos que el despacho conoce.
FISCAL
Art. 5-A CFF
Razón de negocio
Anti-BEPS y substancia económica
Art. 69-B CFF
EFOS / EDOS
Operaciones inexistentes o simuladas
CFDI 4.0
Materialidad fiscal
Evidencia de entregables reales
17-A LISR
Beneficiario controlador
Registro CRS y FATCA
NIF B-10
Precios de transferencia
Operaciones con partes relacionadas
LABORAL
REPSE
Subcontratación especializada
Registro y renovación de prestadoras
NOM-035-STPS
Riesgos psicosociales
Factores de riesgo en el trabajo
IMSS / SUA
Seguridad social
Integración salarial y cuotas
INFONAVIT
Fondo para vivienda
Aportaciones y liquidación
LFT · STPS
Cumplimiento laboral integral
Inspecciones y sanciones administrativas
PENAL · PLD · DATOS
Art. 421 CNPP
Responsabilidad penal corporativa
Modelo de prevención de delitos
LFPIORPI
Prevención de lavado
Actividades vulnerables y reportes 24-hr
LFPDPPP
Datos personales
Aviso de privacidad y transferencias
LGCG · LFRASP
Anticorrupción
Integridad en contrataciones públicas
GAFI / OCDE
Estándares internacionales
FATF 40 Recomendaciones · BEPS
“Cuando su empresa ya tiene evidencia contra cada uno de estos marcos, el dictamen se emite.”
ALCANCE
Una sola certificación. Veintiuna materias.
Del desorden regulatorio a un expediente ordenado y verificable. Cada nodo es una materia con sus propios puntos de control.
1Gobierno Corporativo
2Razón de Negocio
3Materialidad
4Sustancia Económica
5Fiscal (SAT)
6Precios de Transferencia
7Auditoría y Control Interno
8PLD / FT
9Compliance Penal
10Laboral y Seg. Social
11Comercio Exterior
12Protección de Datos
13Mercantil y Contractual
14Propiedad Intelectual
15Anticorrupción e Integridad
16Competencia Económica
17Consumidor y NOMs
18Ambiental
19Inmobiliario y Prot. Civil
20TI y Ciberseguridad
21Expediente Blindado
185 puntos de control totales · 21 materias del derecho mexicano
EL PORTAL
La prueba vive en línea, no en un cajón.
Cada empresa certificada recibe su propio portal público. Un cliente, un banco o una autoridad teclea el folio y obtiene el estatus en segundos — sin llamadas, sin correos, sin esperar a que alguien conteste.
CAPA 01 · Pública
Folio, empresa, semáforo global y vigencia. Verificable por cualquier tercero en segundos, sin registro.
Clientes · bancos · autoridades · licitaciones
CAPA 02 · Restringida · NDA
Resultado por materia, evidencia seleccionada con marca de agua y bitácora de acceso registrada.
Socios comerciales · due diligence · crédito
CAPA 03 · Privada
Hallazgos completos, plan de remediación con responsables, vencimientos y alertas en tiempo real.
Empresa certificada y despacho SDV
SEÑALES DE ALERTA
¿Reconoce alguna de estas situaciones en su empresa?
Cualquiera de estas condiciones puede desencadenar una recaracterización fiscal, una sanción laboral o una imputación penal corporativa. La pregunta no es si ocurrirán — es si su empresa tiene evidencia para defenderse.
Operaciones sin razón de negocio documentada
CFDI sin soporte de materialidad
Servicios sin entregables verificables
Operaciones con EFOS / EDOS listados
Beneficiario controlador no identificado
Triangulación de recursos o transferencias circulares
Personal operando no registrado ante IMSS
Subcontratación de personal prohibida
REPSE inexistente o vencido
Efectivo por encima de umbrales LFPIORPI
Simulación de actos jurídicos
Documentación creada extemporáneamente
Cada uno de estos puntos tiene un control específico en los 185 de Cumplimiento 360.
Si identificó alguno, su empresa ya necesita el dictamen.
Solicitar diagnóstico gratuitoEL SELLO
El sello que habla por su empresa — sin que usted tenga que contestar.
Cada empresa certificada recibe más que un dictamen. Recibe una presencia digital verificable, activa 24/7, que responde por su cumplimiento ante cualquier tercero — banco, cliente corporativo, autoridad o socio potencial.
Sello digital verificable
Un widget embebible que se integra al sitio web de la empresa certificada. Cualquier visitante puede hacer clic y verificar el folio en segundos.
Canal de integridad 24/7
Integrado en el portal público de cada empresa certificada. Reportes anónimos de empleados, proveedores o clientes — directamente vinculados al expediente de cumplimiento.
INCLUIDO EN EL PORTAL PÚBLICO
Alertas antes de que venza
El sistema monitorea las vigencias activas y envía notificaciones automáticas antes de que un punto de control expire. Nunca un dictamen vencido por descuido.
MONITOREO CONTINUO
“El estatus se actualiza en máximo 5 días hábiles. Un dictamen suspendido o revocado se publica. Por eso el sello vale.”
— SDV Asesores de Negocios · Desde 1998
LA DIFERENCIA
Lo que un dictamen verificable cambia.
| Despacho / Firma tradicional | Certificadora ISO 37301 | ✓ MEJOR VALORCumplimiento 360 | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Una materia por proyecto | Sistema de gestión — no el fondo legal | 21 materias · 185 puntos de control |
| Costo referencial | $2.5–6.5 M MXN por una materia · Solo compliance penal: $4 M MXN* | $300–800 K MXN + renovación anual | Fracción del costo · 21 veces el alcance |
| Entregable | Repositorio interno · No verificable | Certificado de sistema de gestión | Dictamen con folio verificable en línea |
| Verificación por terceros | No | Solo con auditor acreditado | Pública en segundos — sin llamadas |
| Vigencia y monitoreo | Por encargo · Sin seguimiento | 3 años (auditoría anual) | 12 meses · Revisiones trimestrales |
| Valor comercial | Interno · No presentable a terceros | Reconocido en mercados ISO | Licitaciones · crédito · contratos · due diligence |
* Referencia de mercado: propuesta de servicios de compliance penal a empresa privada, jul. 2026. Compliance 360 cubre las 21 materias del derecho mexicano.
PREGUNTAS FRECUENTES
Todo lo que necesitas saber antes de decidir
RESULTADOS COMPROBADOS
Lo que dicen quienes ya lo tienen
Cerramos un contrato con CFE en 60 días. El folio verificable fue el argumento que nadie más llevó a la mesa.
Antes del dictamen teníamos cinco asesores distintos para materias distintas. Ahora tenemos una sola visión integrada.
PRIMER PASO
Empecemos por saber dónde está su empresa.
Un diagnóstico inicial de 21 materias, sin costo y bajo confidencialidad. Le decimos qué está expuesto antes de que usted decida certificarse.
Ciudad de México
Oficina +52 56 1048 0751
Directo / WhatsApp +52 55 4998 2039
contacto@sdvcompliance360.com